Archivio Categoria: Banca d’Italia

Tercas, DGComp UE, Bankitalia, Padoan, Renzi e la risoluzione delle 4 banche: le date e i fatti veri

Su il sipario. Mettiamo insieme un po’ di date e dichiarazioni intorno alla sentenza (19 marzo 2019) del Tribunale dell’Unione Europea sul caso Tercas e sulle implicazioni che ebbero le relative vicende sulla successiva risoluzione delle 4 banche dell’Italia centrale e, fors’anche, sulla messa in LCA delle due ex Popolari Venete. L’UE (DGComp, direzione generale […]

Ing Bank e antiriciclaggio, stop per nuovi clienti da Bankitalia, soft con IW Bank Ubi e hard con Bene Banca

Con comunicazione di ieri Bankitalia ha diramato un comunicato in cui rende noto di avere adottato un recentissimo provvedimento col quale ha imposto alla succursale italiana di ING BANK il divieto di intrattenere rapporti con nuova clientela, complice gravi carenze in ambito rispetto della normativa anti riciclaggio. (la banca dei Paesi Bassi è stata già sanzionato per 775 milioni in Olanda, ndr) […]